Independentemente do perfil da empresa, sua abrangência e área...

Flavio

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Independentemente do perfil da empresa, sua abrangência e área de atuação, um modelo simples e fácil de ser compreendido, é uma escolha bastante acertada, pois é também melhor recepcionado. Muitos profissionais dedicados à área do Compliance utilizam, sensatamente, o modelo baseado em três pilares fundamentais. BANDEIRA, Julio Cesar Gasperim. Investigação de Riscos e Fraudes Corporativas. Maringá: Unicesumar, 2020.

No que se refere ao Compliance, muitos profissionais dedicados à área utilizam o modelo baseado em 3 pilares fundamentais:
Alternativas
Alternativa 1:

Analisar - Agir - Definir.
Alternativa 2:

Detectar - Agir - Orientar.
Alternativa 3:

Planejar - Definir - Orientar.
Alternativa 4:

Prevenir - Detectar - Corrigir.
Alternativa 5:

Prevenir - Analisar - Detectar.

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